Las autoridades españolas y portuguesas han desmantelado una masiva operación de blanqueo de dinero vinculada a la mafia rusa, lo que ha llevado a la detención de 14 personas en una serie de redadas. La operación, que involucró una red criminal de 1 billón de euros (828 mil millones de dólares), se extendió por varios países europeos. Según Europol, la mayoría de los sospechosos son nacionales rusos.
El grupo criminal blanqueaba principalmente dinero del tráfico ilegal de drogas y cobraba una comisión del 2-3% por transacción, operando como «una verdadera empresa multinacional de blanqueo de dinero», según la Policía Nacional de España. Las redadas tuvieron lugar en toda España y en Lisboa, Portugal, con más de 1 millón de euros en efectivo y criptomonedas incautadas.
La red operaba en ciudades como Madrid, Marbella, Málaga y otras, con cada oficina procesando hasta 300,000 euros diarios para grupos criminales de Albania, Serbia, Armenia, China, Ucrania y Colombia. La investigación comenzó en 2023 cuando las autoridades notaron que varios miembros destacados de la mafia rusa movían grandes sumas de dinero a través de España diariamente.
Europol reveló que la banda utilizaba el sistema «Hawala», un método tradicional en el que un intermediario en un lugar organiza una transferencia a través de un contacto en otro lugar, permitiendo que los fondos se muevan sin la necesidad de transferencias bancarias físicas o digitales.
Además, el grupo exploró la expansión de sus operaciones a Cuba, proponiendo instalar paneles solares para el gobierno cubano a cambio de minerales. Durante conversaciones telefónicas con funcionarios cubanos, los miembros de la banda afirmaron tener fuertes lazos con líderes políticos españoles.
Las propiedades registradas en Madrid, Málaga, Marbella, Torremolinos, Coín, Ayamonte y Lisboa contenían cada una una caja fuerte de alta seguridad y máquinas contadoras de dinero ocultas en armarios insonorizados para disfrazar su operación. Para evitar ser detectados, el grupo cambiaba frecuentemente de ubicación, vehículos y utilizaba teléfonos encriptados. Si un miembro era arrestado, los teléfonos de todos los miembros del grupo se bloqueaban de forma remota.
La policía informa que tres cabecillas clave siguen detenidos y se prevén más arrestos.
